总统反罪委发现金宝汇不简单

世界日报：总统反有组织犯罪委员会表示，近期在巴西市世贸中心附近被查封的离岸BC-婚恋诈骗窝点愚弄了政府监管机构菲娱乐和BC公司（Pagcor），并且很可能接受了“有权势菲人”的帮助。

总统反罪委发言人加斯奥10月7日告诉媒体：“我们可以看到有菲人帮助这个离岸BC-诈骗窝点，因为我们看到其中与许多有权势菲人的可能关联，这些人可能拥有或出租金宝汇大楼（Kimberhi）给这家离岸BC公司。 ”

位于巴西市Macapagal大道的金宝汇大楼双层建筑中的一楼在上周被突查，执法人员发现里面在进行网络诈骗活动。很讽刺的是，这栋建筑距离调查菲离岸BC业的参议院大厦很近。这个公司持有监管机构Pagcor颁发的网路BC持牌商（IGL，也就是离岸BC的新名字）牌照。

但Pagcor表示，这家叫做“3D分析者信息技术”的公司已经被宣布为非运营状态。

加斯奥说：“他们愚弄了Pagcor，这家公司说已没有在运营。但是怎么可能？其中一些员工是新招的。我们到那里的时候，他们才上班一天、两天、三个星期，我们在身份证件中看到他们是新入职的，所以3D分析者公司根本没有计划停止运作，所以我们在追查他们，不仅仅是这些外国人。 ”

据这家公司在证券交易委员会（SEC）记录显示，3D分析者公司是由五名菲人在2016年6月创建的，并且注册为科技解决方案公司。直至2024年3月，3D分析者公司才修改了其公司章程，这样才能作为“交互游戏网站的”业务外包公司（BPO）运作。根据出示的菲娱乐和BC公司分发的许可，该公司在2023年9月获得网路BC持牌商执照，有效期到2024年9月。

从2022年至2024年，3D分析者公司的董事会成员有过几次变更，但他们主要都是菲律宾人，只有一名英国公民。该公司2022年的资料表有一个中国名字被注册为高管，但这个人是作为菲人进行注册的。这位华裔人士的地址为巴兰玉计市的万国村。该地区也因据称在闲置的别墅中经营离岸BC而受到审查。

到目前为止，诈骗中心的公司结构是分层的——一家公司（通常为房地产公司）将土地租用给离岸BC持牌商。加斯奥表示他们仍在调查3D分析者公司的组织架构。

加斯奥说：“我们仍然在研究，因为根据我们最初看到的情况，3D分析者公司的主要办公地点并非金宝汇大楼，他们在Aseana有一个主要分支。 ”

实际上，无论是在2016年公司成立时还是在2024年修改注册时，公司地址都不是金宝汇大楼，分别是在马加智市和巴西市的两栋不同的楼。