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司法部结束对郭华萍、Ong洗钱指控初步调查,等待裁决

时间:2024-11-10 12:53 0 707 | 复制链接 |

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【菲龙网专讯】当地时间11月9日,菲律宾司法部检察官小组已结束对前丹辘省(Tarlac)班班市(Bamban)市长郭华萍、其疑似姐妹 Shiela Guo、Cassandra Li Ong及其他32人的洗钱指控的初步调查。

反洗钱委员会、国家调查局以及总统反有组织犯罪委员会联合提起此诉讼,基于调查结果显示,这些被告与菲律宾离岸BC运营(POGO)有关,涉嫌参与从涉嫌欺诈性来源转移资金的行为。

前市长郭华萍面临共87项洗钱指控,涉及约70亿比索的欺诈性资金转移。

助理国家检察官Charlie Guhit表示,在郭氏姐妹、 Cassandra Li Ong 及其他被告提交反驳声明后,检察官小组已经将洗钱指控提交,等待裁决。Guhit指出,即使部分被告(如前技术资源中心主任Dennis Cunanan)未提交反驳声明,案件仍被视为已提交裁决,针对所有35名被告的案件将依据原始投诉和支持证据作出裁决。

值得注意的是,郭华萍一干人等纷纷对指控提出驳回意见。郭的律师斯蒂芬·大卫(Stephen David)表示,他们希望司法部的检察官小组驳回这一指控;Cassandra Li Ong的律师Raphael Andrada表示,他们也主张驳回洗钱指控。Andrada表示:“我们的辩护主要是针对对我方客户的指控,并指出原告起诉中的漏洞。”

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