赌场是反洗钱运动的薄弱环节

赌场是反洗钱运动的薄弱环节
(菲星报社论)

在美国，黑手党长期控制赌场行业，直到政府开始取缔这些暴徒，并控告他们敲诈勒索及逃税。
也应该用同样手段来对付那些被怀疑参与洗钱活动的菲律宾赌场。一个参议院委员会下周将调查有关报道称，约1000亿美元通过多家赌场被洗白。
美国国务院公布的2016年国际毒品管制报告指出，赌场行业是菲律宾打击洗钱活动的薄弱环节。据报由于强大的游说活动，赌场并未包括在反洗钱法之内。美国的报告建议修改反洗钱法来改变这种情况。
菲政府在通过反洗钱法时，还是有点犹豫的，但又担心被总部设在巴黎的金融行动特别工作组（FATF）列入黑名单，而屈就于国际压力。批评者认为这是议员们为了自保才这么做的，他们很多人被怀疑涉及洗钱活动。
就算面对国际压力，从通过反洗钱法，到2013年进行修改及扩大涵盖范围，包括贿赂、腐败、挪用公帑、恐怖主义、人蛇走私、诈骗及非法收入和交易、伪造及假冒，我们也花了大约10年时间才完成。
但是，修改后的法律未包括逃税、赌场营运及网上博彩。时任参议长恩里列（Juan Ponce Enrile）解释，因为菲律宾正在转型成为亚洲首屈一指的博彩之地。博彩监督机构也说，他们有足够的保护机制来避免赌场被利用来洗钱。
由于报道指一名澳门赌客利用大岷区三家赌场洗钱1000亿美元，参议院将研究这些保护措施。博彩监督机构称，他们会自己展开调查。
美国报告也指出，从事贩毒、人蛇走私及恐怖主义的国际犯罪集团，可能会利用菲律宾金融系统中的薄弱环节来洗钱并汇到他们的海外帐户。但我国不能被视为全球打击洗钱活动的薄弱环节。如果反洗钱法扩充至赌场，那些不打算使用合法博彩设备作为洗黑钱渠道者，完全不用担心什么。