咨询一下大家最关心的银行存钱问题

1.公司发的工资（美元） 在有工签的情况下 如果自己去银行开户存款 会不会被查存款来源不明等问题被扣了
2.如果银行人员问钱的来源 该怎么回答 ？
3.个人存款在菲律宾银行 大概多少额度是不会有人过问的？
4.这边买房 可以用美元现金的吗 会有风险的吗  

1） 如果你有正规工作签证、正常纳税的情况下，问题不大，但是现在在各银行开美元账户本身就没那么容易；2） 合法打工收入咯，如果是合法的；3）不能说多少额度的问题，如果合法的收入，多少额度银行都可以有合理的解释啊，如果没办法解释来源，几十万peso银行也会找你问不停的；4）买房用美元现金，那肯定不行啊，就不要提什么风不风险的了（菲律宾环球会计师事务所，wechat: bgccpas)

1.  If the amount is less than Php 500,000 then normally such transactions are not reported to the Banco Central or AMLC ( Anti Money Laundering Council ).
2.  Banks do not ask you. They just give you a form where you fill up the nature of your deposit. Example: from your salary
3.  Government or banks do not monitor your account based on your amount of deposit.  They monitor your account if certain transactions are linked via web of transactions from illegal sources. Such as, from accounts previously frozen upon the instructions of the Courts or AMLC.
4.  You may transact in any currency you wish or pay deposits in dollars as long as the parties have agreed on the exchange rate. Otherwise, the official currency of the country is the Philippine Peso.

兄弟 你这边开的账户跟你国内的信息不搭边的 所以没有事的

一生孤独终老 发表于 2018-11-15 14:02
兄弟 你这边开的账户跟你国内的信息不搭边的 所以没有事的

去银行存款几万美金 银行的人一定会过问啊  买房也不知道可不可以直接美金付 还是要换披索

一次不要太大金额，不然也会被查，严重会冻结你账户，后门就是查你了. 尽量不要在菲律宾银行放太多钱.教你一招把钱去赌场换成筹码，玩一两局，然后去库存，让赌场为你的存钱

环球会计师PH 发表于 2018-11-15 15:43
1） 如果你有正规工作签证、正常纳税的情况下，问题不大，但是现在在各银行开美元账户本身就没那么容易；2 ...

就是不会是报税的收入了 买房的话 就要先换成披索了是吧  那大额现金 该如何处理安全呢 都是普通人 赚了点小钱而已 也不知道有什么渠道

既然公司发的，让公司给你开个证明不就行？

如果开不了证明，说不清来源，那就是是黑钱。

那么问题来了：洗黑钱的也来论坛提问？菲龙网现在是不是不管三七二十一都放行，要不要遵守以下当地法律？是不是贩毒的也能上来问问题了？