男子到粮油店订57箱花生油并爽快付钱，说是给外地员工发年货福利，店主以为天降大单，不料警察找上门：33205元货款是涉诈资金

一名客户开口就要57箱花生油，粮油店老板本以为迎来一笔稳当的年货采购大单，没想到这笔爽快到账的货款竟是电信网络诈骗的赃款。



近日，浙江省宁波市东郊辖区粮油店刘老板（化姓）店里来了一名男子，称公司需要批量采购花生油作为年货，让刘老板添加“公司老板”的联系方式，后续采购数量、价格，由“老板”线上沟通。



刘老板扫码添加后，对方很快发来采购需求，要订57箱某品牌花生油，价格谈妥后定金随即到账。第二天，对方又打来部分货款，并通过某货运平台下单，让司机到店把油拉走。货刚运走，剩余尾款也很快结清，刘老板一共收到货款33205元。

这期间，刘老板曾因收货地址在外省多问了几句，对方解释是给外地员工发年货福利，因公司人员近期在宁波才就地采购。对方主动索要质检报告，流程规范、打款爽快，刘老板的顾虑渐渐打消。



直到接到警方电话，刘老板才知道自己收到的货款竟是涉诈资金。他立即联系所谓“老板”，对方一直不接电话，最后直接删除了联系方式。

近日，鄞州区公安分局东郊派出所接到线索，一名电信网络诈骗受害人的涉诈资金被转入辖区一家粮油店账户，民辅警立即上门核查，经走访排查、调取周边视频，明确了上门添加联系方式的男子身份。刑侦大队随即展开抓捕，将两名嫌疑人抓获归案。

到案后，两名犯罪嫌疑人如实交代了作案经过。按他人安排，以“公司采购年货”为名，上门添加粮油店经营者微信，将商户账户当作接收涉诈资金的通道。近一个月内，两人以同样方式在多地作案。目前，两名犯罪嫌疑人已被鄞州公安依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。