菲律宾全国彻查假菲籍，郭华萍案成样本

【菲龙网专讯】菲律宾国家调查局（NBI）10月22日下令在全国范围内展开调查，重点打击通过欺诈手段为外国人取得出生证明、护照及其他菲律宾公民身份证明文件的行为，并追查背后的制作、协助、获益及犯罪网络。

NBI局长梅尔文·马蒂巴格（Melvin Matibag）表示，此次行动不仅是查找假证件，更要查清是谁制作、谁协助办理、谁从中获益、哪些机构受到影响，以及是否存在有组织犯罪或国家安全相关网络。

他指出，过去曾有一些因犯罪或其他违法行为被捕的人，事后被发现其实是冒充菲律宾人的外国人，部分人员甚至不会说菲律宾国语或任何菲律宾地方方言。

根据马蒂巴格签发的备忘录，NBI所有地区办公室都必须调查涉及虚假菲律宾公民身份申报的有组织操作模式及相关人员。

NBI表示，通过欺诈取得的菲律宾公民身份证明文件，可能被用于购买土地、设立或控制公司、进入依法限制菲律宾公民参与的行业、与政府机构交易、取得政府合同、隐藏实际受益所有人，甚至竞选或担任公职。

马蒂巴格以郭华萍（Alice Guo）为例指出，她曾成功当选打拉省一地市长，直到一次POGO突袭行动后，其公民身份开始受到质疑，后来被马尼拉法院裁定为外国人。

优先调查涉POGO、洗钱、土地及公职案件

此次全国调查不会只针对单个证件持有人，而是将进一步追查背后可能存在的系统性身份及公民身份欺诈网络。

马蒂巴格表示，NBI将优先调查经核实与POGO、IGL（互联网BC牌照持有人）以及跨国有组织犯罪有关的案件。

此外，与非法毒品、人口贩运、洗钱、贪污腐败、国家安全、土地所有权、国民化行业，以及担任或竞选公职人员有关的案件，也将被列为重点。

调查人员还将特别关注存在集中可疑登记的情况，例如多份可疑文件涉及同一名登记官、公证人、宣誓人、中间人、地址或相似文件模式，以便从个案进一步追查背后的有组织网络。

NBI同时将追踪相关人员名下或控制的不动产、公司权益、车辆及其他资产，并调查是否有人通过傀儡、代持人或公司架构掩盖实际受益所有权和控制权。

一旦发现共同模式，调查人员将进一步核查民事登记官、公证人、中间人、腐败公职人员、代持人、公司实体、不动产、移民记录及最终受益人之间是否存在关联。

NBI：不是针对任何种族或国籍

马蒂巴格强调，此次全国调查并非针对任何特定种族、族群或国籍。

他说，NBI的目标是维护菲律宾公共机构、受宪法保护资源以及公共职位的完整性，防止有人利用虚假身份渗透相关机构、掩盖犯罪活动、非法取得财产，或规避宪法和法律规定的限制。

备忘录同时规定，仅因出生登记较晚、具有外国血统、特定姓氏、语言、国籍来源、合法拥有外国国籍或双重国籍，本身都不能成为启动调查的理由。
在正式展开全面调查前，必须存在可以明确说明并能够独立核实的迹象，显示可能涉及欺诈、伪造、身份替换、虚假亲子关系、重大虚假陈述、腐败或其他NBI管辖范围内的违法行为。

NBI各地区负责人被要求在90天内提交首批调查清单，包括经核实对象、疑似网络、中间人、案件进展及已识别资产。

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