李老板父子涉66亿诈骗案，法院终于判了

【菲龙网专讯】邦板牙省（Pampanga）地区审判法院（RTC）日前裁定，因证据不足，驳回针对环球亚细亚房地产公司（Globe Asiatique）创办人德尔芬·李（Delfin Lee）、其长子德克斯特·李（Dexter Lee）等人的诈骗案件。该案涉及所谓66亿比索住房贷款争议。

位于圣费尔南多市（San Fernando）的地区审判法院于2月25日公布裁决。主审法官乔尔·班塔桑（Joel Bantasan）批准被告方提出的三项“抗辩证据动议”（demurrer to evidence），认定控方证据不足，案件依法驳回。

案件最初由司法部以“团伙诈骗”罪名提起公诉，指控被告通过所谓“特殊买家”安排，为Pag-IBIG基金成员办理住房贷款，用于环球亚细亚在邦板牙的房地产项目，涉案金额约66.5亿比索。

不过，菲律宾最高法院早在2012年已将指控由“团伙诈骗”降格为“普通诈骗”，并将案件发回原审法院继续审理。德尔芬·李于2014年被捕，2018年获准保释。

法院在最新裁决中指出，控方未能证明被告通过非法手段获取公共资金，也未能满足《修订刑法典》第315条第2款（a）项规定的诈骗构成要件。

判决书写道，控方未能确立诈骗罪的基本要素，亦未证明存在足以构成较轻罪名的事实基础，因此刑事案件应予驳回。

法院同时认为，即便存在担保违约情形，也不足以构成刑事层面的欺诈或虚假陈述。合同中已约定“回购”机制，相关争议应属民事责任范围，而非刑事责任。

对于所谓“特殊买家”安排，法院指出，卷宗中存在真实买方及借款人记录，证据不足以证明公司故意伪造身份或利用虚假买家骗取贷款。

德尔芬·李的律师罗尼·加雷（Rony Garay）随后发表声明，对裁决表示欢迎，并称环球亚细亚从事合法房地产开发，是响应政府号召参与保障性住房建设的私营企业。