52亿比索被冻结！菲防洪项目腐败调查扩大，涉上千银行账户

【菲龙网专讯】菲律宾反洗钱委员会（AMLC）最新披露，涉及防洪工程贪腐丑闻的资产冻结总额已突破50亿比索，涉案对象包括前公共工程部（DPWH）官员、承包商及相关人员。

AMLC执行主任马修·戴维（Matthew David）10月23日在马尼拉出席与公共工程部签署合作备忘录后的记者会上表示：“截至今早，已冻结的资金及动产、不动产总值约为52亿比索，我们仍在等待银行账户与其他资产估值的进一步报告。”

本月初，反洗钱委员会从上诉法院获得了第六份冻结令，冻结涉嫌防洪项目异常行为相关人员的资产。

戴维未透露被冻结账户和资产持有者的具体身份，但确认其中包括部分前公共工程部官员、承包商及其同伙。“这些人涉及防洪工程项目中的腐败与资金流向异常。”他表示。

截至目前，法院已冻结资产包括：

• 1,671个银行账户
• 58份保险单
• 163辆机动车
• 99处不动产
• 12个电子钱包账户
  

同日，AMLC与公共工程部部长文斯·迪松（Vince Dizon）签署了一份长期合作备忘录，旨在加强双方在洗钱与金融犯罪调查中的信息共享与协作。

根据协议内容，AMLC可在调查洗钱案件时获得公共工程部的支持，而公共工程部亦可在调查工程违规行为时，向AMLC申请财务信息以追踪潜在非法资金流向。

迪松表示：“我们与AMLC签署的这份协议，将使双方的协调更加顺畅，加快反腐调查的进程。”他还透露，自案件移交监察专员（Ombudsman）以来，相关机构已累计冻结约2,000项资产，并将在未来几天内继续向独立基础设施委员会（ICI）和监察专员提交更多案件。