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证交委会连发公告 警示公众防范投资骗局

时间:2025-10-15 10:42 0 66 | 复制链接 |

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商报:证券交易委员会(SEC)于周二发布多项公告,提醒公众警惕多起针对投资者的诈骗活动。

其中一项公告聚焦于冒充股票经纪公司COL金融集团(COL Financial)代表的诈骗行为。诈骗者使用伪造的公司信笺或前员工资料行骗,声称可将受害者此前在其他骗局中损失的资金“再投资”至COL金融集团。随后,要求受害者支付“税费”等名目费用以提取投资,实则资金从未返还,诈骗者不断索要额外费用直至受害者拒绝。 COL金融集团已证实相关文件、网站及通信均非出自本公司,并建议受害者向菲律宾国家警察、国家调查局及司法部报案。

另一则公告涉及德古斯曼(De Guzman)消费品贸易公司 。该企业自2025年4月起,以销售农场、宠物饲养、大米贸易及卡车运输服务为名招揽投资,宣称投资者或合伙人可在30至60天内获得60%至200%的高额回报。然而,证交委指出,该公司未在证交委注册,不得向公众募集资金。此模式与“庞氏骗局”类似,即以新投资者资金支付旧投资者回报,后期投资者难以获得与早期投资者同等的收益。

此外,证交委还警告公众防范通过比特币挖矿交易进行诈骗的Christabel Arroyo。她通过脸书(Facebook)账户宣称,投资最低5000元,可在24小时内获得50000元的高额回报,并承诺代为管理投资者账户。在信使账户中,她还展示了所谓的公司投资计划、潜在收益及用于接收投资和分配支出的GCash账户。

证交委指出,此类“投资合同”需在证交委注册,否则违规者将面临最高500万元罚款或21年监禁。

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