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AMLC颁发第五次冻结令 冻结资产超44亿元

时间:2025-10-9 10:48 0 108 | 复制链接 |

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商报:反洗钱委员会(AMLC)针对更多与防洪项目相关的银行账户颁布了新的冻结令。

反洗钱委员会在声明中称,周三从上诉法院获得的最新冻结令,涉及与利益相关人士相关的多个银行账户,尤其涵盖一个据称其许可证被用于实施“幽灵”防洪项目的实体。

截至目前,反洗钱委员会此前获得的四项冻结令持续执行,已冻结1632个银行账户、54份保险单、163辆机动车、40处不动产和12个电子钱包账户,被冻结资产总价值超44亿元。

反洗钱委员会表示,随着第五次冻结令的发布,这一数字预计还会上升。

反洗钱委员会执行董事马修·大卫称:“每一项冻结令都很重要,获得的每一项冻结令都强化了证据线索,确保非法资金不会被隐藏或耗散。”

反洗钱委员会还表示,将继续与相关利益方和政府机构紧密合作,追查所有线索,保证用于公共福利的资金不被挪作非法之用。

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