警惕！东南亚诈骗集团被制裁，斯里兰卡或成新据点？

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近日，美国财政部宣布，对19个在东南亚活动的网络诈骗实体实施制裁，以打击这些涉嫌利用强迫劳动、每年向美国人骗取数十亿美元的跨国诈骗集团。

此次制裁涵盖的对象包括：

• 缅甸克伦邦妙瓦底镇水沟谷的9个诈骗中心，这些中心以虚拟货币投资诈骗而声名狼藉；
• 柬埔寨西哈努克市及周边地区的10个诈骗实体，多家以赌场为幌子经营；
• 多名个人涉案人员及所属公司。
  

个人制裁对象中，最引人关注的是原籍中国、后加入柬埔寨国籍的商人佘智江（Zhijiang She），他是缅甸“亚太新城”诈骗园区的创始人和主要运营者，该园区在克伦民族军庇护下从事网络诈骗、赌博、贩毒及强迫劳动等违法活动。

诈骗猖獗引发全球打击浪潮

美国财政部指出，这些诈骗集团通过高薪职位、投资项目或“杀猪盘”方式，诱骗受害者进入封闭园区，从事网络诈骗。受害者在园区内护照被没收，遭受殴打、债务逼迫，甚至被迫卖淫。美国财政部称，仅去年，美国人因东南亚网络诈骗的经济损失就超过 100亿美元。

此次制裁行动，是全球范围内打击东南亚跨国网络诈骗浪潮的一部分。事实上，今年以来，中、缅、泰三国联手打击缅甸妙瓦底地区的电信网络诈骗，已抓获并遣返中国涉案人员超过5400人。

潜在风险：诈骗可能向斯里兰卡转移

有分析指出，随着执法和制裁压力的增加，一些跨国诈骗集团可能尝试将业务转移到监管相对宽松、执法资源有限的地区。

斯里兰卡作为东南亚和南亚之间的交通枢纽，地理位置便利、网络基础设施完善，同时部分领域的监管尚不够严格，极有可能成为潜在目标。今年已有明显迹象，斯里兰卡发生多起中国人因参与电信诈骗被捕并遣返的案件。

因此在此提醒广大华人，对网络上来自东南亚或斯里兰卡的高薪工作或投资机会，务必保持警惕。警惕“情感投资”陷阱，保护个人信息和财产安全。如在斯里兰卡遇到诈骗、强迫或胁迫情况，应及时向当地警方或中国驻斯里兰卡大使馆求助。

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