菲华商郭某绑架案牵出全球最大洗钱平台！

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从白马会到汇旺，菲华商郭某绑架案牵出全球最大洗钱平台！

【菲龙网专讯】菲律宾华商郭某遭绑架并被撕票案件近日有了新进展。菲国警披露，郭某家属支付的赎金被转入加密货币平台，而这笔钱的流向竟涉及菲律宾知名赌场中介“玖鼎”和“白马会”。警方指出，约136万美元的赎金，疑似通过一家名为“汇旺Huione Pay”的柬埔寨支付平台进行了套现。

被叫停的白马会：为POGO员工发工资
白马会在菲律宾华人圈内并不陌生，与玖鼎类似，属于本地大型赌场贵宾厅运营方。两者不仅拥有各自的电子钱包系统，支持用户开设账户、进行转账及加密货币操作。据警方调查，绑匪正是利用这些平台将赎金迅速兑换成加密货币，这也直接导致追踪资金去向变得困难重重。

有网友在菲龙网论坛爆料称，曾有POGO公司通过白马会平台发放员工薪资，被迫前往赌场取款的员工竟遭遇抢劫。有网友回复称，该平台本身就是一个线上赌博系统，发放的工资可以直接参与非法赌博，这些从事POGO活动的员工，发放的工资再输还给赌场，这波操作确实有些“魔幻”。

实际上，玖鼎和白马会因涉及POGO、非法金融服务等问题，早在去年便已成为政府调查对象。据网友透露，2024年11月，菲律宾反洗钱委员会曾突击检查这两家平台，并要求所有大额账户（50万比索以上）在11月底前提交资金来源证明，涉嫌严重洗钱活动。

然而令人震惊的是，在郭某案件中高达上亿比索的巨额赎金，却在几乎无任何审核的情况下完成转账并流入加密平台，再次暴露出监管体系中的巨大漏洞。

和玖鼎集团一样，白马会日前也宣布退出菲律宾市场，据该公司网站介绍，除了马尼拉的OKADA和solaire等赌场外，在柬埔寨金边还有业务。

臭名昭著的汇旺集团：全球最大洗钱平台
除了玖鼎和白马会，另外涉案的平台就是总部位于柬埔寨的汇旺集团，该平台更是臭名昭著。该公司近年来屡屡被指为东南亚网络诈骗活动的核心支付渠道。多份国际报告指出，该平台为诈骗集团提供便捷的资金流转与洗钱路径，是目前全球最大的非法数字金融网络之一。

据国际知名区块链分析公司Elliptic的调查报告显示，该平台关联的用户中不乏提供洗钱通道、贩卖被盗数据、网络攻击工具等非法服务者，甚至还涉及为“诈骗园区”内遭强迫劳动的工人提供电子监控设备。这些“园区”中的受害者常被贩运至东南亚各国，被迫参与“杀猪盘”等电信诈骗活动。

令人关注的是，汇旺集团与柬埔寨政界有紧密关联。现任总理洪玛奈的堂兄洪图便是汇旺的董事之一。联合国毒品与犯罪问题办公室称，该平台已成为多个跨国犯罪集团实施金融诈骗、毒品交易与人口贩运的关键节点，其中甚至包括臭名昭著的“拉撒路集团”（Lazarus Group），这是一个被美国点名的朝鲜支持型黑客组织。

2025年5月1日，美国财政部下属金融犯罪执法网络已正式将汇旺列为“重大洗钱风险机构”，拟对其实施全面制裁，禁止任何美国金融机构为其提供账户或转账服务。