五亿现金疑涉郭某案惊现宿务机场，6名中国人被菲国警逮捕

原标题：五亿现金疑涉郭某案惊现宿务机场，6名中国人被菲国警逮捕

【菲龙网专讯】5月10日下午，菲律宾国家警察（PNP）举行新闻发布会，菲国警发言人让·法哈多准将在宣布，菲国警航空安全特别行动组于周五晚，在宿务麦克坦机场抓获了涉嫌在行李中携带了接近五亿比索现金的11名嫌疑人。其中包括6名中国人、1名马来西亚人、1名印尼人和1名哈萨克斯坦人以及2名菲律宾人。




据法哈多介绍，9日晚上10点半，机场工作人员在例行检查时发现一些可疑情况。有一群人大约9名外国人和2名菲律宾人准备搭乘一架私人飞机从宿务的拉普拉普机场离港，预定时间是晚上11点半。但他们试图规避正常的安检程序。

最初，他们申报的行李只有3件，但实际上他们携带了7件。在将这些行李送入X光机检查时，操作员发现图像显示行李里装满了钞票。他们立刻通报了航空安保组的人员。当行李打开后，里面装满了各种面额的纸币。




当被询问这些钱的来源和所有人是谁时，他们无法给出合理解释。最终，共有7件行李被拦截。
初步调查显示，这些外国人于晚上9点左右乘坐厢型车抵达宿务，并前往当地一家大型赌场。原定于晚上11点半返回马尼拉，但在机场被拦下。

根据盘点的结果，现金总额如下：4.4192 亿比索、168,730 美元和 1,000 港元。



菲国警已将此案通报选举委员会（COMELEC），因为显然他们违反了选举期关于大额现金的管制规定，即选举期间不得携带或运输超过50万比索现金的规定。

此外，警方也已通知反洗钱委员会（AMLC）、移民局也已经介入，对于被逮捕的外国人，警方将进行调查。
被捕人员包括：6名中国人、1名马来西亚人、1名印尼人和1名哈萨克斯坦人以及2名菲律宾人。

初步调查发现其中一名马来西亚人李某（Li Fei）持有一张菲律宾驾照，经陆交署认证该证件属伪造。另外一名嫌犯王某（Wang Shibu）持有假证件，经COMELEC认证属伪造，将追加伪造公共文件罪名。
我们还发现一名嫌犯在Interpol有通缉记录，其中李某与沈某（Shen Hao）都各自有逮捕令。




他们被拦下时无法出示任何说明他们持有巨额现金的文件。直到凌晨3点，他们才补交所谓的赌场赢钱证明，但这更加引发警方的怀疑，认为该证明可能是伪造的，仅用于掩饰这些现金的真实来源。

警方发现这笔资金可能与郭某（Anson Tan）绑架杀害案的赎金有关，尤其是与之前被关闭的“白马”博彩中介有关。为了解释这笔钱是他们奖金的一部分，嫌疑人出示了宿雾赌场签发的证明，显示中介人名叫“白马”。

“白马”也是拥有电子钱包的两家中介之一，当局曾在白马追踪到郭氏家族支付的赎金。

警方将查看并追踪这笔钱的来源，因为这笔钱有可能与赎金混合在一起。

这些中介过去被用来将赎金洗钱，通过将现金注入不同电子钱包，转换为USDT（泰达币），再转换为比索返还菲律宾。目前警方正在追踪这笔钱的来源，有可能这些钱是先转为USDT后，又被带回国内。

此次调查已经成为国家安全层级的议题。菲律宾国家警察、总统反有组织犯罪委员会、反洗钱委员会与国家安全委员会将共同处理此事。

据调查，有部分被捕外国人没有合法入境记录，构成移民法违反。

在郭某案件的赎金追踪方面，ACG（反网络犯罪组）已与国际加密货币单位合作，对部分涉及的钱进行了“冻结”（freeze）。警方追踪到资金经由柬埔寨U1Pay平台进行洗钱，该平台曾被美国政府调查。

警方也在核对受害人家属所提供的信息，与系统中实际进入电子钱包的金额进行比对，以厘清金额差异。

此外，昨夜嫌犯还试图贿赂警方在宿务的ABSI航空安全小组区域负责人，但被当场拒绝。