雪上加霜！菲反洗钱委员会正研究冻结杜特尔特的资产

【菲龙网专讯】菲律宾反洗钱委员会（AMLC）正在考虑冻结前总统罗德里戈·杜特尔特的资产，此前他因国际刑事法院（ICC）发出的逮捕令被拘留。



AMLC秘书处执行主任Matthew David周五告诉记者：“AMLC正在研究此事。”

本周早些时候，总统通讯办公室副部长卡斯特罗表示，如果ICC请求冻结杜特尔特的资产，AMLC将决定如何采取行动。

AMLC主席兼菲律宾央行行长Eli Remolona Jr.告诉记者，此举“在法律上并不简单”。

根据第9160号共和国法案或《反洗钱法》，如果AMLC发现某项金融资产（如资金或财产）与非法活动有关，可以向上诉法院申请冻结令。

去年7月，前参议员Antonio Trillanes IV向司法部提起对杜特尔特及参议员邦·戈（Bong Go）的贪污指控，涉及184项政府合同，金额超过60亿比索。

一位消息人士告诉记者，当前杜特尔特的情况非常特殊，因为“没收请求将来自ICC，而不一定是与洗钱相关的案件。”

该消息人士补充道：“此外，鉴于菲律宾已退出《罗马规约》，需要明确AMLC程序是否适用于ICC的资产冻结令。我们的国内法律框架可能存在空白，这可能会给实施ICC的资产冻结令带来挑战。”

杜特尔特于2019年退出ICC，但法律专家认为，ICC仍对菲律宾作为成员国期间发生的犯罪案件具有管辖权。

《罗马规约》第93条（1）（k）规定，缔约国必须配合ICC的请求，识别、追踪、冻结或扣押犯罪资产、财产及犯罪所得，以便在调查或起诉期间可能予以没收。