辘逊提议案寻求扩大反洗钱法范围

　　商报：参议员辘逊提出一项议，寻求扩大反洗钱法的覆盖范围，增加赌场、地产仲介和艺术与汽车经销员。

　　辘逊在45号参议院议案中说，跨政府机构金融行动专责小组留意到洗钱者现在利用上述行业——尤其是赌场——掩饰非法的交易。

　　辘逊在声明中说：“虽然赌业的贡献是得到承认的，但赌场也同样曝露于洗钱的威胁。”

　　他举例了2016年2月孟加拉银行的失窃事件，事件中的失款最终流入了菲国的赌场。

　　他说，该事件曝露了反洗钱法的弱点以及菲国打击反洗钱活动的“漏洞”。

　　在2012年，赌场曾包括在反洗钱法的覆盖范围，但是，最终在10365共国法例获通过后，被排除在外。

　　该议案也赋予反洗钱委员会更有效的手段，因为议案寻求把上诉院的单方面冻结可疑交易和账户的权力，移交给反洗钱委员会。

　　根据该议案的草案，反洗钱委员会是获授权发出传票和监誓，以协助其调查和审查功能。

　　该议案寻求扩大所覆盖的交易，增添一个银行日内超过50万披索的金额交易，以及一天内超过15万披索的赌博。

　　对于珠宝经销商，所覆盖的是超过100万披的买卖交易。至于地产仲介，所覆盖的是超过300万披索的单一买卖。

　　为了避免反洗钱委员会被利用来进行政治和经济骚扰，辘逊的议案具体说明了在选举期间不控告任何一个候选人洗钱。