新加坡银行加强对富裕客户的审查以防洗钱

格隆汇6月11日｜新加坡去年8月出动全国400名执法人员，破获该国历来最大宗的洗钱案，涉及金额超过20亿美元。据彭博引述知情人士透露，花旗集团、星展集团等被卷入这宗洗钱案的银行正加强对富裕客户和潜在客户的审查，以避免非法资金流动。多家金融机构的私人银行家接受额外培训，以帮助识别犯罪分子用来掩盖背景和资金来源的方法，有关措施属自愿性质，反映银行希望堵塞漏洞。新加坡金融管理局近期完成了部分涉案银行的现场检查，据报在审查结束后，透过存款账户、贷款和其他金融服务及犯罪人士有联系的金融机构，预计将面临监管机构的罚款和其他惩罚措施。