菲律宾央行再出手撤销第三家外汇公司业务资格

【菲龙网专讯】菲律宾中央银行（BSP）近日采取行动，注销了Nikko FX的注册资格，这是今年第三家因严重违规被注销的货币服务公司。

BSP周四在官方声明中披露，经过货币委员会的审议，已决定取消Nikko FX作为汇款公司（RTC）进行货币兑换（MC）和外汇交易（FXD）业务的资格。这一决定基于2022年10月27日的第1571A号决议。

此外，Nikko FX曾提出复议请求，但货币委员会在2024年4月8日的第407号决议中最终否决了其请求。BSP在声明中指出，Nikko FX的注册被取消是因为其“重大且反复违反”非银行金融机构的规定，并“违反已执行的承诺契约”。

此前，BSP在4月还取消了Nikko Mart的注册，原因是其严重违反了《2001年反洗钱法》（第9160号共和国法案）。此外，BSP还取消了Atomtrans Tech Corp.的注册证书。