年利率高达18% 司法部长下令调查投资公司高额回报

【菲龙网专讯】菲律宾司法部(DOJ)部长克里斯平·雷穆拉(Jesus Crispin "Boying" Remulla)指示检察官小组对菲证券交易委员会(SEC)投诉中涉及的两家公司进行彻底调查。

这些公司被指控支持非法投资计划，涉及的公司包括Maria Francesca Tan(MFT)Group of Companies Inc.和Foundry Ventures I Inc.。这些公司被指通过发行远期支票提供高额回报，但未进行必要的注册和文件提交，违反了法律规定。

一些投资者的投诉显示，MFT通过发行远期支票向投资者提供12%至18%的回报，反映了1%至1.5%的月利率。投资者获得本票或借款人-贷款人协议作为其投资证明。 然而，所有这些都是在没有适当文件和向美国证券交易委员会注册的情况下执行的，这使得这些行为都是非法的。

商业诈骗特别工作组，由高级副检察官Peter Ong领导，已开始对这些指控进行初步调查。雷穆拉强调，投资是菲律宾经济的关键，要求检察官小组仔细调查，必要时对涉案人员提起诉讼。