议员: 反洗钱委员会应帮助调查网络BC公司

【菲龙网专讯】菲律宾马尼拉市第三区众议员蔡促依(Joel Chua)周五敦促反洗钱委员会(AMLC)应该成为参与调查有执照和无执照菲律宾离岸BC运营商(POGO)以及其他在线BC计划的机构之一。

他表示，反洗钱委员会的专业知识和授权将加强网络犯罪调查以及法证和监控审计。

他说：“反洗钱委员会还将从离岸和网络BC公司的运作方式中学到很多东西。这些知识和理解将有助于检测可能属于洗钱、大规模诈欺、诈骗和其他犯罪活动之一部分的可疑交易。”

他补充道：“如果这些犯罪集团使用人工智能(AI)软件来逃避菲律宾的反洗钱和网络犯罪法，那银行交易的50万披索门槛和单个赌场交易的500万披索门槛可能还不够。人工智能技术不仅可以使犯罪分子逃避侦查，还可以将金额分解为不存在可疑的活动模式。”

该众议员继续说：“通过在线支付和转账进行的犯罪交易在几秒钟和几分钟内发生——对于犯罪分子来说，这足以让他们转移数百万披索、美元和其他货币，其金额刚好低于我们反洗钱法规定的可报告交易门槛。该门槛是一个银行工作日最低交易额为50 万披索，赌场现金交易额为500万披索。那么，网络赌场呢？网络BC公司和手机赌博游戏本质上是什么？结合使用人工智能和其他技术，诈骗者和洗钱者可以轻松逃避银行、电子支付应用程式和反洗钱委员会的监控。”

他引用了对执法人员进行采访的各种报告，称网络犯罪分子通过改变其作案方式并建立多层备份来适应网络犯罪法，以便他们的非法活动继续进行。

他说：“窃取退休人员、菲外劳、企业家甚至普通员工辛苦赚来的钱的诈骗者似乎也使用了与网络诈骗者相同的技术，因为他们窃取的数百万美元要么消失了，要么藏匿在受害者接触不到的地方。”

因此，该议员建议反洗钱委员会灵活调整门槛，并设定更短的报告期限，这样他们至少可以跟上或比罪犯更快。

参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)早些时候表示，如果允许网络BC行业继续在该国运营，涉及网络BC公司的犯罪活动可能会恶化。他指出，与网络BC相关的犯罪行为包括人口贩卖、强迫绑架、杀人、非法拘留、绑架勒索、盗窃、抢劫勒索、严重人身伤害、诈骗和严重胁迫等。

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来自苹果APP客户端

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