10亿新币！新加坡史上金额最高洗钱案 10名外国人被捕

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综合新加坡联合早报以及新加坡眼消息：当地时间8月15日，新加坡警方逮捕10名疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行的外国人，涉案财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。

10人相信原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中一人相信是去年5月以8500万元扫下康宁河湾（Canninghill Piers）20个单位的中国买家。

九男一女介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。他们于16日晚上8时在国家法院通过视讯面控后，法官下令他们还押中央警署一周，其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。警方16日晚发文告说，另有12人正协助调查，还有八人目前被警方通缉，而这些人之间相信都有关联。所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。

超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，星期二在全国多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，并逮捕10人。警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万元，以及多件饰品和酒。

警方也查获超过35个相关银行户头，总计余额超过1亿1000万元。警方已对此展开调查，防止贼赃被转移。

当局起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条，以及11份虚拟资产相关文件。

根据文告，警方接获情报指有人可能进行非法活动，包括涉嫌使用伪造文件，证明在新加坡银行户头的资金来源。警方通过大规模调查和情报跟进，包括分析可疑交易报告（Suspicious Transaction Reports），确定一群外国人涉嫌参与洗黒钱。

商业事务局局长周祥泰说，当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子，将继续与执法机构和金融情报单位合作，防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。

“我们也对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡银行设施持零容忍态度。我们向这些罪犯传达的信息很简单：如果我们抓到你，就会逮捕你。一旦发现你们的不义之财，我们将没收，并在法律的最大权限内处置你们。”

新加坡金融管理局也发文告，表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动。当局严厉看待这起案件，并与可能有违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在进行。

当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动，或相关监管不足的金融机构。

警方调查还在进行中，其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。

《新加坡眼》梳理了一下本次案情，称该团伙相信是在新加坡境外进行有组织犯罪，包括非法赌博和网络诈骗。之后，他们伪造文件，骗取银行的信任，把非法所得通过银行转进新加坡，并购置、租用多处豪宅、名车、名表、名表、名贵首饰和装饰。

甚至有传闻指，其中一名被告曾经掷下8500万新元一口气买下20套公寓。此消息目前未能证实。

外国人在境外涉嫌的犯罪，新加坡警方无权处理，只能处理在新加坡境内的犯罪，如伪造文件、洗黑钱。因此，目前提控的都是这些罪名。

此十人皆为外国人，其中三人是中国公民，七人是塞浦路斯、太平洋岛国瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国公民。但是，据悉，十人皆原籍中国，而且都是来自福建闽南地区。

《新加坡眼》曾与其中一人苏海进有过接触，操闽南口音，住在武吉知马Ewart Park的一处优质洋房，出入有劳斯莱斯代步，该洋房市值八千多万新元，由于他是外国人，应该是租用而不是购买。

据悉，苏海进积极参与社会活动，曾赞助总统慈善高尔夫球赛，也赞助一些社团，而且还得了名誉会长荣衔。

苏海进被控拘捕。控状指，警方上门时，他躲在武吉知马一处优质洋房的卧室内，警方命令开门，他从二楼阳台跳下逃走，逃走时骨折，躲在沟渠被捕，送往医院。不过，苏海进抗辩，自己并非拘捕逃走，而是到洋房阳台查看情况时，不慎跌落受伤。

除了苏海进，另外有四人也姓苏。除此，有一人英文名为Vang Shuiming，音译为万水明，但有读者向《新加坡眼》反映，此人有可能是王水明，去年被中国警方在国内通缉。

2022年5月，淄博市公安局博山分局成功打掉以营利为目的，从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作，提供、出租给他人或自营用于开设赌场，获取巨额利益的恒博包网集团，抓获犯罪嫌疑人131名，查扣、冻结、追缴涉案资金1000余万元。截至目前，仍有9名涉案犯罪嫌疑人非法滞留国外，其中一人就是福建厦门籍的王水明。

淄博市公安局博山分局的通告指，今年2023年10月10日止，这九个犯罪嫌疑人如果主动回国投案自首并如实供述自己犯罪事实的，可以依法从轻或者减轻处罚。如果本次在新加坡落网的Vang Shuiming就是被中国通缉的王水明，那么可以说是天网恢恢，疏而不漏了。

另有读者问，如果真是王水明，既然在中国已经通缉了，为何还能在新加坡入境？《新加坡眼》的分析是，他在中国的身份是A，去了土耳其换了个身份B，甚至还有瓦努阿图身份C。进出不同国家就用不同护照，很难查出来的，除非各国护照都开始用生物特征来辨认出入境人员。

无论如何，Vang Shuiming是否就是博山分局通缉的王水明，只能等将来分晓。

读者也问，如果这些人涉嫌在中国犯罪，如今在新加坡被捕，有无可能引渡？《新加坡眼》注意到，中国和新加坡之间没有引渡协议，但是，并不妨碍新加坡方在处置结束（调查、提控、判刑、服刑）之后，把人交给中国警方。