加强打击洗钱和恐怖主义融资

世界日报：证券交易署（SEC）周二表示，它与主要政府机构签署了一项关于受益所有权的数据共享协议（DSA），以加强打击洗钱和恐怖主义融资的斗争。

SEC在一份声明中表示，它于2月28日与厘务局（BIR）、菲律宾国家警察（PNP）和菲律宾娱乐和BC公司（PAGCOR）签署了DSA。

该协议可让SEC根据金融行动特别工作组（FATF）的建议，及时向主管当局提供准确和充分的受益所有权信息。

FATF是一个政府间洗钱和恐怖主义融资的监督机构，为防止此类非法活动制定国际标准。

SEC表示，它通过之前发布的一些通知从其受监管机构收集受益所有权信息。

该监管机构表示，“本署通过上述通知收集的信息在识别保持对公司最终有效控制的自然人方面发挥着至关重要的作用。”

SEC表示，公司的受益所有人与合法所有者不同，合法所有者被定义为自然人或法人，根据法律，他们拥有或控制公司所有权，或有能力在公司内做出相关决定并实施这些决议。

SEC表示，该协议还将通过纳入2012年数据隐私法和国家隐私委员会发布的其它相关通知提供的措施来保护个人和敏感数据。