菲律宾加密货币等投资诈骗猖獗

菲律宾警方2月1日提醒公众，对日益猖獗的加密货币及其他网络投资诈骗保持高度警惕，此类诈骗正持续造成大量民众受害。

根据菲律宾警方记录，2025年1月1日至12月31日，共接获 311起投资诈骗案件，其中 12起涉及加密货币。此类诈骗通常以“高额回报”为诱饵吸引受害者投资，甚至鼓励其发展下线。初期平台可能允许小额提现，但随后会突然封锁账户及收益提取权限，导致投资资金永久损失。

菲律宾警方呼吁，民众务必警惕任何保证高额回报的投资承诺，避免在网络上泄露个人银行或账户信息，一旦发现可疑活动应立即报警。

去年10月，中国陕西省西安市碑林区人民法院披露一起相关案件。菲律宾某电诈团伙主要实施“虚拟投资”类诈骗，由公司统一提供手机、电脑等作案设备，将诈骗分子包装成经济条件优越的单身人士，通过预设话术、照片和视频与受害人聊天，逐步取得信任后引导其参与投资，并将受害人引流至该团伙搭建的虚拟投资理财平台。诈骗团伙先以小额返利诱导受害人进行大额充值，随后以操作失误、补充信用分等理由继续索财，直至关闭平台卷款消失。

案件显示，被告人王某某于2024年1月加入该电诈团伙，负责假扮女性诱骗受害人在虚拟投资平台充值。2024年6月，中国警方联合菲律宾警方将该诈骗团伙捣毁，王某某亦被抓获归案。

此外，美国区块链分析公司 Chainalysis 近日发布报告称，2025年全球因加密货币诈骗和欺诈造成的资金损失预计高达170亿美元，同比大幅增长近四成。其中，东南亚正日益成为全球诈骗资金流通及洗钱活动的核心地区。