黎武惹：近期还有五六起大案

【世界日报】监察专员赫索斯•黎武惹4月25日证实，上诉法院（CA）确实已对前众议长、现任礼智省众议员费迪南德•马丁•罗麻地斯的资产发出冻结令。
反洗钱委员会在24日的通报中称，已获得对一位涉及防洪工程弊案的“知名现任议员”资产发出的冻结令。但其并未透露这位议员的姓名，也未透露商业伙伴及一家公司实体的名称，他们均“被发现与防洪工程弊案有关”。所有三方均被列入冻结令的对象。

该反洗钱部门表示，最新的冻结令涵盖了“以该议员名义注册的”25个银行账户和10份保险单。

据黎武惹透露，他们正在准备提起更多诉讼，但其没有透露具体细节。

他说：“实际上，这只是一个案件。但我们还有五到六个案件正在准备中，将在未来两周内提起诉讼。”

监察专员指出，该案件目前正在进行初步调查，并将遵循正当程序。

他称：“我们的对手被指控盗窃政府财产。此人是一位拥有巨额财富和权力的政府官员。与他斗争绝非易事。”

反洗钱委员会表示，上诉法院已认定有充分理由将这些资产与《第7659号共和国法》规定的掠夺罪、《修订后刑法》规定的直接和间接贿赂罪以及《反贪污腐败法》（即《第3019号共和国法》）规定的违法行为联系起来。

冻结资产的范围

监察专员发表上述声明之前，上诉法院已下令，对与马丁•罗麻地斯及商人何塞•劳利托•帕拉斯有关的一处南福布斯公园（South Forbes Park）黄金地段房产及数十个银行账户实施为期20天的冻结措施。当局形容，此举属于对涉及公共工程开支的涉嫌贪腐行为持续扩大的调查之一环。
在4月22日的命令中，上诉法院指出，有合理依据相信上述资产与非法活动存在关联，包括可能违反《反洗钱法》（共和国法第9160号）。在案件审理期间，冻结令禁止对相关资金与财产进行任何提取、转移或处置。

该命令的核心资产为位于南福布斯公园Tamarind Road的一处占地3196平方米的住宅产业。该区为菲律宾最为高端的住宅区之一。该房产于2023年由帕拉斯全资拥有的Golden Pheasant Holdings Corp.以16.65亿比索购入，原业主为航运业高管多丽丝•麦狮狮-何。

冻结措施亦涵盖数十个金融账户。

记录显示，马丁•罗麻地斯与多家主要银行的35个账户有关联，包括金融银行（BDO）、首都银行及友联银行，其中部分账户为与其家族成员联名持有。

另一方面，帕拉斯则与38个账户相关，涉及菲律宾群岛银行、菲律宾国家银行及中华银行（RCBC）等机构，另包括保险公司及一个电子交易平台。此外，其控股公司名下资产亦被纳入冻结范围，包括银行存款以及位于文尼法寿环球城的七个高端公寓单位。

该案件源于反洗钱委员会的调查结果。该委员会在接获监察专员办公室指控马丁•罗麻地斯及其他人涉及“掠夺罪”、贿赂及贪污后，启动了金融调查。

该项指控称，案件涉及一项与防洪工程相关、金额达560亿比索的回扣计划。

罗麻地斯要求停止调查

罗麻地斯已要求监察专员办公室停止对其涉嫌违反正当程序的调查，因为他已在此事中受到不公正对待。

他的律师致函监察专员办公室，称黎武惹和助理监察专员米科•克拉瓦诺已给这位前众议长贴上了“贪污大师”的标签。罗麻地斯被指控与防洪工程弊案有关，但目前尚未对其提起任何刑事诉讼。

罗麻地斯阵营先前表示，将针对因其涉嫌与防洪工程弊案有关而发出的预防性离境限制令提出质疑。

针对其律师要求监察专员办公室回避对其涉嫌违反正当程序而进行的任何初步调查，以及关于这位前众议长已被“预先定罪”的说法，黎武惹于周六做出回应，称监察专员办公室不能回避腐败案件，因为这是其宪法赋予的职责。

他说：“现在，监察专员办公室是做什么的？我们的起源在菲律宾，它被称为‘国民监察专员办公室’（Tanodbayan）。我们是代表人民的监督者，这样才能监督腐败、制止滥用权力、惩处腐败现象。如果我们回避，又如何进行惩罚呢？这是我们的职责，也是宪法赋予我们的使命。”

黎武惹指出：“根本不存在回避这种说法。我告诉那位律师，也许上课时你没在场吧。”