菲龙网新闻部 发表于 2016-3-12 09:29

议员疑涉洗钱 参院调查难改现状

议员疑涉洗钱 参院调查难改现状
(菲星报社论)
在竞选进行期间,而且离第16届国会只剩下4个月,参议员们将安排另一场听证会,这次是有关通过菲律宾银行和赌场的洗钱活动。
多个国家的调查机构正在调查有关报告说,孟加拉银行的美国账户被核可盗取8100万美元,并将钱转移到菲律宾,通过赌场及银行系统洗白后,再转到海外账户。
反洗钱委员会已经在调查多名人士,包括涉及洗钱的六个银行账户,以及中华银行(RCBC)马加智木星街分行经理Maia Santos-Deguito。她否认犯错,并说这些交易是上头批准的。中华银行主席兼行政总裁罗仁树·陈(Lorenzo Tan,译音)称这是谎言。
参议院的调查可能会挖掘出本案有趣的细节。它也会让那些在5月大选中参选的议员们提供宣传自己的机会。这次调查是否能导致相关立法,这是另一回事。不是只因为已经没有时间来立法,同时也是因为议员们都知道反洗钱监管机构需要立法机构的帮助,但无论是参议员还是众议员,都无人愿意帮忙:放宽银行保密法,及扩大反洗钱法律的范围。
过去十年来,本国的议员们在通过反洗钱法时,表现得非常勉强,就好像要拔掉一颗患有脓肿的牙齿一样。上游犯罪(predicate crime)被加入该法律范围内,是因为金融行动特遣队威胁将本国列入黑名单中。而贿赂腐败、挪用公帑、恐怖主义被包括在上游犯罪内,也是花费很长时间。到今日,本应一开始就包括在内的逃税——仍然没包括在名单内。赌场也未包括在范围内,因为表面上是为了鼓励投资博彩行业
批评者嘲笑这种做法是为了自保,因为许多议员们自己被怀疑就是国内最大的洗钱者。参议院下周的调查,并不会改变目前糟糕的局势。
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