知名华裔女老板涉非法集资，被正式起诉！
【菲龙网专讯】6月19日，菲律宾司法部（DOJ）发布声明表示，此前被传跑路美国的华裔女老板米卡·陈（Mica Tan），非法集资“证据确凿”，接下来将被正式提起诉讼。
司法部在声明中写道：“在初步调查结束后，司法部发现了确凿证据，Maria Francesca Tan又名米卡·陈（Mica Tan），及其同伙违反了第 8799 号共和国法案（《证券监管法》）第 8、26 和 28 条之规定。”
据了解，米卡·陈此前被证券交易委员会（SEC）投诉，指控她名下的MFT公司非法集资。知情人士透露称，米卡·陈的商业模式为“拉熟人投资，承诺高额回报”——米卡·陈通过各种说辞，让身边的熟人和朋友以借贷形式投资给她的公司，并保证这些投资在一年到五年不等的时间，连本带利返还。但最终，这些所谓的高额回报并没有如期兑现。
此前有消息指出，米卡·陈已逃往美国，以躲避调查。有消息指出，米卡·陈的公司集资总额超百亿，若爆料属实，这或将成为菲律宾近年来最大投资爆雷案。（详见 菲媒爆料：集资超百亿，知名华裔美女老板跑路美国！https://mp.weixin.qq.com/s/2v7drqN8F71HAGhFXCizjg）
页:
[1]