众议院听证会展示 BC与毒品关系图
商报：众议院联合委员会周三听证会上展示了一份图表，显示了非法菲离岸BC业务与透过一些中国籍人士贩运毒品之间的所谓联系。
众议院公共秩序和安全委员会主席费尔南德斯众议员(Dan Fernandez)表示，根据众议院各委员会的调查，商人杨某的名字出现在了图表中。
杨某曾担任前总统杜特地的顾问，因拒绝出席有关他涉嫌与去年在班班牙省36亿披索毒品案的调查听证会，而被众议院下令逮捕和拘留。
费尔南德斯说：“根据这份公开文件，我们发现杨某(杨某的弟弟)与郭华萍(Alice Guo)有交易，涉及33亿披索。换句话说，郭华萍和杨某的帐户之间有资金往来。”
班班社长郭华萍是参议院调查其辖区内非法网络BC园区活动的核心人物。
郭华萍和杨某都否认与网络BC有关联。
费尔南德斯补充说：“问题是，郭华萍和杨某的银行户口里，曾出现过290亿披索的不明资金流动。我们不知道这笔钱的来源，也不知道它的去向。只有反洗钱委员会知道。”
图表中的关键人物包括艾迪·杨(Aedy Yang，音)，他是Empire 999地产公司的创始人，据称该公司拥有存放了被菲缉毒署查获价值36亿披索大麻的仓库。
图表显示，艾迪·杨也是Golden Sun 999房地产开发公司的创始人之一，与罗丝·诺诺·林(Rose Nono Lin)共同创办，而罗丝·诺诺·林是林艾伦( Allan Lim，音)的妻子。他们还与杨某的富德胜集团(Full Win Group of Companies)有关联，该集团由杨某担任主席，而杨某曾涉及Pharmally丑闻。
费尔南德斯表示，Pharmally的股东包括王林肯(Lincoln Uy Ong，音)和杰拉德·古律斯(Gerald Cruz)，后者是Xionwei Technologies的支援供应商Brickhartz Technologies的股东，Xionwei Technologies是一家网络BC公司，由林伟雄(Weixiong Lin，音，又名林艾伦Allan Lim)拥有，据称他与2003年甲美地沙雾案有关。
据费尔南德斯说，杨某是Paili State Group Corporation的创始人。
众议院联合委员会将于下周继续举行听证会。
页:
[1]