菲龙网新闻部3 发表于 2024-4-6 07:54

白某涉电诈洗钱活动被移民局禁止入境


【菲龙网专讯】菲律宾移民局在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)截获一名柬埔寨国民,他因涉嫌参与网络犯罪而被列入国际刑警组织的通缉逃犯名单。

当局表示,35岁的白某于去年3月21日乘坐菲律宾航空公司的航班从金边抵达马尼拉。在处理其入境程序时,值班移民主管确认这名乘客与国际刑警组织名单上的人是同一个人,因此拒绝其入境。

移民局表示,这名柬埔寨人是国际刑警组织2月21日发布的红色通缉令的对象,该通缉源于中国对他提起的一起“协助信息网络犯罪”案件。

据报道,吉林省吉林市公安局已对他发出逮捕令,如果罪名成立,他可被判处三年以下有期徒刑。2021年4月至2023年3月期间,白某与一名同胞合谋,为国内多个电信诈骗集团提供金融支付结算服务。

两人从诈骗中赚取的利润估计超过2000万人民币,当局认为嫌疑人已将这些资金洗钱到柬埔寨。

当局已经将其转交给国际刑警组织,并将其列入移民局黑名单,禁止他再次进入菲律宾。

移民局长表示,菲律宾将继续与国际刑警组织的同行合作,确保外国犯罪分子无法潜入该国。(完)
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